近日,上海市公安局普陀分局长寿路派出所接报一起发生在23年前的投资诈骗案,涉案金额高达300余万元。由于时间跨度较大,且嫌疑人拒不配合,民警在办案过程中难以获取关键性证据。为此,分局“一站式”执法办案管理中心迅速启动重大案件提前介入指导机制,经多部门警种协同作战,最终成功发现嫌疑人言语中的破绽。目前,犯罪嫌疑人于某已被依法批准逮捕。
经查,2001年初,犯罪嫌疑人于某与被害人蒋某结识,并迅速发展为恋人关系。通过日常相处,于某得知蒋某是南方的一名富商且十分有善心,便以“筹建寺庙募集捐款”为由,骗取被害人蒋某出资,由其本人负责在外省某地买地建造庙宇。蒋某信以为真,先后向于某汇款300余万元作为寺庙的建造款项。
几个月后,蒋某离开当地前往外省经商,两人分道扬镳,但仍保持朋友关系。又过了一年,由于迟迟未见自己投资的寺庙动工,蒋某便拨打电话质问于某。见事情败露,于某谎称该项目由于某些原因暂时搁置了,自己会慢慢偿还债务。其间,蒋某曾多次向于某讨要欠款,却都被对方以“再缓缓”为由搪塞。直至今年7月,蒋某再次联系于某无果后,遂选择报案。
接报后,警方循线追踪,成功在外省将于某抓获归案,并将其移送至“一站式”中心进行审理。到案后,于某拒不交代犯罪事实,辩称自己确实已着手买地建造庙宇,且当年的投资款系被害人主动赠与,让案件侦破工作一度陷入僵局。
为打破僵局,“一站式”中心迅速启动重大案件提前介入指导机制,由刑侦审理队与中心合成作战平台对该案开展全盘复核分析。由于案发时间距今已有23年之久,且投资款中蒋某多数使用的是现金交付难以考证,加之纸质汇款存根多年后已自动销毁,大大增加了民警的办案难度。对此,案件审理队民警充分依托中心创设的法律大语言模型,并结合专业办案经验,对该案的关键性证据开展深谋细研,条目式详细列出侦查提纲,确保能够形成完整的证据链条。
经查,于某提供的所谓买地协议,实为外省某地的一片落叶松林的树木采伐权。经当地民族宗教事务局协助调查,警方查明,于某并无建造寺庙资质,且她本人与任何佛教场所均无关联。同时,民警又调取了于某曾委托家属与蒋某签订的退款协议,发现其中附有一张于某收取蒋某三百万元的收据复印件,确定了涉案金额。最终,在铁证面前,于某不再抵赖,如实交代了自己的诈骗事实。经查,所谓买地建庙都是其凭空捏造,所得诈骗钱款皆被其挥霍一空。
目前,犯罪嫌疑人于某因涉嫌诈骗罪已被普陀区人民检察院批准逮捕,相关证据固定、审讯深挖、追赃挽损等工作仍在进行中。
编辑: | 冯家琳 |
视频编辑: | 赵祎韫 |
责编: | 金嬿 |
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