以挣零花钱为诱饵,向熟人朋友低价收购银行卡、手机卡、身份证以及U盾,为了获取更多的利益,还接着发展下线。一些人抱着轻松牟利的想法参与其中,殊不知已经成为电信诈骗的帮凶。近期,西安市公安局高陵分局打掉了一伙贩卖“四件套”的犯罪团伙,并将7名犯罪嫌疑人抓获。
2019年11月,西安市高陵区一家银行的工作人员,向西安公安高陵分局反映,称一名客户名下的交易存在异常,这一情况很快引起了警方的注意。
西安市公安局高陵分局刑侦大队反诈中队民警刘伦介绍,银行有一个客户叫郝某某,他的银行账户经常在深夜交易,资金交易量大,且均为非柜面业务,有电信诈骗的嫌疑。
根据银行提供的信息,民警随即展开调查,最终发现了一个专门贩卖银行卡、手机卡、U盾以及身份证即“四件套”的犯罪团伙。
民警刘伦表示,2018年12月到2019年12月,该团伙首要犯罪分子安某某得知贩卖“四件套”可以轻松获利,他们同时还提供银行卡密码和网银转账密码,之后安某某以亲朋好友为发展对象,以帮助挣零花钱为诱饵,从其朋友沈某某、韩某某、蔡某某等人处,以500元至700元不等的价格,大量收购“四件套”。
为了获取更多的利益,安某某又通过沈某某,韩某某等人发展下线,然后再用其亲朋好友低价收购“四件套”获利。共涉及办卡人员40余人,收购“四件套”100余套。
民警刘伦称,安某某将收购的“四件套”,通过快递,邮寄给上线,主要是邮寄给沿海城市的上线人员,他们的“四件套”后被用于境外的电信诈骗,网络赌博等违法犯罪活动,交易流水十分巨大。
目前,安某某等7人因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪,被依法刑事拘留。
据悉,目前案件还在进一步侦办当中。
警方也提醒大家,几乎所有的电信诈骗都是通过银行卡这个载体来实现获利,一定要注意保管好个人信息。
民警介绍,抓获的这些犯罪分子,有的是在校大专学生,有的是刚进入社会的小青年,他们为了一些蝇头小利,出租出借出售自己的银行卡信息,包括亲戚朋友的一些信息,提供给不法分子去使用,已经间接沦为了电信诈骗的帮凶,出租出借出售自己的身份证信息以及银行卡信息,有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响自己的征信 ,重则给自己带来巨大的法律风险 ,甚至要承担刑事责任。
(素材来源:陕西新闻 编辑:刘喻斯)
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